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健康元: 健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十八次会议决议公告

作者: 武汉新闻网 更新时间: 2021年06月10日 21:28:46 游览量: 178

简述:

健康元: 健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十八次会议决议公告

健康元药业集团                              七届董事会四十八次会议
股票代码:600380        股票名称:健康元         公告编号:临 2021-068
               健康元药业集团股份有限公司
              七届董事会四十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会四十八次会议于
月10日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,
公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
   一、审议并通过《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》
   为更好地推动募投项目建设,提高募集资金使用效率,同意本公司增加“提供无
息借款”的方式投入“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地
项目”。调整后,“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地项
目”的募集资金投入方式为增资形式和提供无息借款方式,其中借款金额以截至借款日
前未投入募投项目的募集资金净额为限。
   除上述调整外,本次募集资金的实施主体、实施地点等均未改变。本次募投项目
实施主体均为公司的全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有
控制权,财务风险可控,本次增加募投项目募集资金投入方式不会对募投项目及公司
运营产生重大不利影响。
   本公司及募投项目实施主体将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定使用募集资金。
   上述内容详见本公司 2021 年 6 月 11 日于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站()披露的《健康元药业
集团股份有限公司关于增加募投项目募集资金投入方式的公告》(临 2021-070)。
   表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
健康元药业集团                           七届董事会四十八次会议
  本议案尚需提交本公司股东大会审议。
  二、审议并通过《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担
保及公司为其提供反担保的议案》
公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司控股子公司丽珠
集团为丽珠单抗向中国工商银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计
次议案)已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
  现基于丽珠单抗的经营业务发展需要,本公司同意变更前次议案内容,调整为丽
珠集团为丽珠单抗向中国工商银行股份有限公司等银行申请的最高不超过人民币
  鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例为 51%,本公司所占丽珠单抗股权比例为
证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人
就此反担保责任签署相关文件,本公司承担连带责任。详见公司公告《健康元药业集
团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公
司为其提供反担保的公告》(临 2021-071)。
  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本议案尚需提交本公司股东大会审议。
  三、审议并通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草
案)〉及其摘要的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息
披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并结
合公司实际情况,公司编制了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股
计划之第一期持股计划(草案)》(以下简称:本计划)及其摘要,拟实施第一期持
股计划。
  本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献
或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划
总人数不超过 41 人,最终参与人员根据实际认购情况确定,资金来源为公司计提的持
健康元药业集团                                  七届董事会四十八次会议
股计划专项基金,资金总额为 3,103.8241 万元。
  上述内容详见本公司 2021 年 6 月 11 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站()披露的《健康元
药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)摘要》
及上海证券交易所网站()披露的《健康元药业集团股份有限公司中
长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)》。
  表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,董事邱庆丰、林楠棋为关联
董事,回避表决。
  本议案尚需提交本公司股东大会审议。
  四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股
计划之第一期持股计划相关事宜的议案》
  为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的顺利实施,董事会
提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相
关事宜,包括但不限于:
资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项;
决定;
东大会审行使的权利除外。
  表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,董事邱庆丰、林楠棋为关联
董事,回避表决。
  本议案尚需提交本公司股东大会审议。
  五、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司内部控制制度>部分
条款的议案》
  详见本公司 2021 年 6 月 11 日于上海证券交易所网站()披露的《健
康元药业集团股份有限公司内部控制制度》。
健康元药业集团                                七届董事会四十八次会议
  表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  六、审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  本公司拟于 2021 年 6 月 29 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2021
年第二次临时股东大会。详见本公司 2021 年 6 月 11 日于上海证券交易所网站
()公告的《健康元药业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会会议资料》及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及
上海证券交易所网站()公告的《健康元药业集团股份有限公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(临 2021-072)。
  表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  特此公告。
                               健康元药业集团股份有限公司
                                      二〇二一年六月十一日

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文章标题:健康元: 健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十八次会议决议公告